本公司董事會及全體董事保證本公告真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本行全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為股東。

尊敬的廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東：

根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，經(jīng)廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“東源農(nóng)商銀行”）第四屆董事會第十四次會議審議通過，決定于2025年5月8日召開東源農(nóng)商銀行2024年度股東大會（以下簡稱“本次會議”），現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間：2025年5月8日（星期四）上午10:00至12：00，會期半天。（9:30-9:55辦理會議簽到）

二、會議地點：河源市東源縣城東源大道216號東源農(nóng)商銀行總行四樓會議室。

三、會議召集人：東源農(nóng)商銀行第四屆董事會。

四、會議形式：現(xiàn)場會議。

五、會議表決形式：以記名投票的方式對本次會議審議議案進(jìn)行表決投票。

六、參會人員

（一）東源農(nóng)商銀行全體股東；

（二）東源農(nóng)商銀行第四屆董事、第四屆監(jiān)事及高級管理人員；

（三）東源農(nóng)商銀行邀請的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓、見證律師等。

七、會議內(nèi)容

（一）審議事項

1.審議關(guān)于《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會2024年工作報告及2025年工作計劃》的議案（提案人：董事會）

2.審議關(guān)于《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會2024年工作報告及2025年工作計劃》的議案（提案人：監(jiān)事會）

3.審議關(guān)于修訂《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（草案）》的議案（提案人：董事會）

4.審議關(guān)于修訂《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東會議事規(guī)則（2025年版）》的議案（提案人：董事會）

5.審議關(guān)于修訂《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（2025年版）》的議案（提案人：董事會）

6.審議關(guān)于修訂《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（2025年版）》的議案（提案人：監(jiān)事會）

7.審議關(guān)于調(diào)整以前年度留存收益和貸款損失準(zhǔn)備的議案（提案人：董事會）

8.審議關(guān)于《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度利潤分配方案》的議案（提案人：董事會）

9.審議關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案（提案人：董事會）

10.審議關(guān)于聘請事務(wù)所進(jìn)行2025年-2027年年度專項審計的議案（提案人：董事會）

11.審議關(guān)于《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度工資總額和高管薪酬》的議案（提案人：董事會）

12.審議關(guān)于《廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年度工資總額預(yù)算分配方案》的議案（提案人：董事會）

13.審議關(guān)于河源市同和置業(yè)發(fā)展有限公司關(guān)聯(lián)關(guān)系企業(yè)預(yù)授信8400萬元及重大關(guān)聯(lián)交易事項的議案（提案人：董事會）

14.審議關(guān)于河源市友達(dá)實業(yè)發(fā)展有限公司預(yù)授信2666萬元及重大關(guān)聯(lián)交易事項的議案（提案人：董事會）

（二）報告事項

1.聽取關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年工作情況及2025年工作計劃的報告（報告人：高級管理層）

2.聽取關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年第一次臨時股東大會會議決議執(zhí)行情況的報告（報告人：董事會）

3.聽取關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度大股東及主要股東評估的報告（報告人：董事會）

4.聽取關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度信息披露的報告（報告人：董事會）

5.聽取關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于2023年度股東股權(quán)管理情況的報告（報告人：董事會）

6.聽取關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事會及其成員2024年度履職評價的報告（報告人：監(jiān)事會）

7.聽取關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會對高級管理層及其成員2024年度履職評價的報告（報告人：監(jiān)事會）

8.聽取關(guān)于廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會對監(jiān)事會及其成員2024年度履職評價的報告（報告人：監(jiān)事會）

八、會議登記事項

為方便會議的組織安排,本次會議實行會議預(yù)登記制度，擬出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在指定的期限內(nèi)辦理會議預(yù)登記手續(xù)。  

（一）預(yù)登記手續(xù)

1.自然人股東須攜帶本人身份證、股權(quán)憑證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、股權(quán)憑證原件、股東書面授權(quán)委托書原件以及股東身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

2.企業(yè)法人股東由其法定代表人參加會議的，須攜帶本人身份證、加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、股權(quán)憑證原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席本次會議的，代理人須持本人身份證、股權(quán)憑證原件、股東書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

（二）預(yù)登記起止時間：2025年4月21日至4月25日（節(jié)假日除外），上午8:30-12:00、下午2:30-5:30。

（三）預(yù)登記地點：東源農(nóng)商銀行總行四樓董事會辦公室。

九、會議出席及簽到

（一）請參加會議的股東或代理人于2025年5月8日上午9:30前到達(dá)會場辦理簽到手續(xù)和參加會議。

（二）自然人股東持本人身份證、股權(quán)憑證原件辦理簽到手續(xù)；代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、股權(quán)憑證原件辦理簽到手續(xù)。

（三）企業(yè)法人股東法定代表人持本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公司公章）、股權(quán)憑證原件辦理簽到手續(xù)；授權(quán)代表持本人身份證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）、股權(quán)憑證原件辦理簽到手續(xù)。

（四）授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、授權(quán)范圍、權(quán)限和委托書簽發(fā)日期與有效日期等，并由委托人簽名。委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人單位公章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果委托人不作具體指示，代理人是否可以按照自己的意思表決。

（五）由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東資格的人員，將不能出席會議和表決。

十、會務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話：

本次會議的會務(wù)處設(shè)在：東源農(nóng)商銀行總行四樓董事會辦公室。

聯(lián)系人：陳經(jīng)理

電 話：0762-8803339

傳 真：0762-8803336

十一、其他事項：

（一）根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，本行因召開股東大會原因自2025年4月19日起暫停股份轉(zhuǎn)讓，恢復(fù)股份轉(zhuǎn)讓時間為2025年5月9日。

（二）會議審議事項及相關(guān)會議材料將備置于本次會議的會務(wù)處，敬請各位股東留意。

（三）為維護(hù)廣大股東的利益，本著節(jié)儉辦行的原則，不向參會人員發(fā)放禮品和會議補(bǔ)貼，參會人員的交通、食宿等費用自理。

（四）授權(quán)委托書模板可以到本次會議的會務(wù)處及東源農(nóng)商銀行轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點領(lǐng)取或在東源農(nóng)商銀行公眾號或官方網(wǎng)站自行下載。

特此公告

廣東東源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

2025年4月21日